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Dois anos atrás, a varejista de vestuário adolescente Aropostale, Inc. (NYSE: ARO) amarrou o nó de uma facilidade de crédito garantido sênior de 150 milhões com a firma de private equity Sycamore Partners, em conjunto com a Nova York Com um arranjo sourcing com Sycamore8217s carteira empresa MGF Sourcing. O acordo com Sycamore agora está voltando para assombrar Aro. A Aropostale, com sede em Nova York, tem mais de 1.000 lojas nos Estados Unidos, Porto Rico e Canadá, e através de acordos de licenciamento em todo o mundo. A primeira loja Aropostale foi aberta em 1987 pela Macy8217s no Westside Pavilion Mall em Los Angeles. A loja foi criada por R. H. Macy Co. Aro registrou 13 perdas trimestrais consecutivas e registrou uma perda líquida para o ano fiscal de 2017 de 136,9 milhões, o que está provocando fortes restrições de liquidez. A empresa também indicou que não conseguiu resolver uma disputa de fornecedor com o MGF, o que está causando uma interrupção no fornecimento de algumas mercadorias.8221 8220No caso de condições normais, estaríamos muito otimistas sobre nosso potencial de crescimento financeiro durante o primeiro semestre de 2017, 8221 disse Aropostale8217s CEO Julian Geiger. 8220Depois de anunciar que está explorando alternativas estratégicas, incluindo uma potencial venda ou reestruturação, as ações da Aropostale8217s caíram, perdendo quase metade de seu valor. Aro8217s partes já caíram mais de 95 por cento de 3.64 para 0.18 nos últimos 12 meses. A empresa manteve Stifel e outros assessores para ajudar na revisão de alternativas. A menos que um novo cavaleiro branco de repente venha ao resgate, os analistas da indústria acreditam que o Sycamore é o candidato mais provável para acabar no controle da Aro, com base em sua posição de crédito sênior, ea disputa de sourcing MFG. Sycamore, com mais de 3,5 bilhões em capital sob gestão, é especializada em investimentos de varejo e consumo. A carteira das empresas inclui Talbots, Stuart Weitzman, Nine West, Kurt Geiger, Creek Coldwater, Belk, Dollar Express, Hot Topic e outros. A Sycamore foi fundada em 2017 por Stefan Kaluzny e Peter Morrow, que anteriormente trabalhavam na corporação de private equity San Francisco Golden Gate Capital. Embora a Aropostale continue a lutar com a queda das vendas, seus rivais como American Eagle Outfitters Inc (NYSE: AEO) e Abercrombie amp Fitch Co (NYSE: ANF) conseguiram virar seus negócios controlando inventários e respondendo mais rapidamente às mudanças nas tendências da moda, observou a Reuters30. 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O vendedor do Oriente Médio vinha lutando com sua consciência por mais de um mês, quando as bombas barril se romperam e derramou seu gás incolor e inodoro sobre os subúrbios de Damasco. Foram imagens do que se seguiu que finalmente o estimularam a agir. Crianças sírias com pupilas encolhidas e bocas espumantes se contorceram e ficaram sem fôlego em imagens granuladas na tela de computador de salesmans no escritório londrino da Reed Business Information (RBI), onde administrava contas em todo o Oriente Médio. Observando horrorizado o agitado balcão de vendas da empresa multinacional de dados financeiros, cercado por colegas atormentados fechando acordos com bancos ao redor do mundo, sentiu o significado da descoberta perturbadora que ele havia feito semanas antes de atingi-lo novamente com uma força repugnante. O vendedor tropeçou em uma fuga de evidência mostrando como sua própria companhia forneceu dados cruciais às instituições financeiras na Síria listadas na lista negra sob sanções internacionais contra o governo despótico do presidente Bashar al-Assad. Agora, vendo imagens de um ataque de armas químicas em que centenas de inocentes sírios foram mortos com morte com o agente neuro-sarín em agosto de 2017, ele queria saber se sua empresa ajudou o regime brutal ajudando a manter seus bancos no negócio. Como o vendedor do Oriente Médio começou a cavar através dos registros da empresa, rapidamente desvendou uma rede de negócios seus colegas e gerentes tinham feito para fornecer dados críticos para bancos ligados ao terrorismo, lavagem de dinheiro e armas nucleares, não apenas em Damasco, mas em vários Mais dos países mais perigosos do mundo. As centenas de documentos que ele reuniu foram revistos pela BuzzFeed News e seu conteúdo é publicado aqui pela primeira vez. Eles revelam em detalhes extraordinários como RBIs londrina sucursal lidou com as instituições da lista negra na Síria, Irã, Coreia do Norte e Iraque entre 2008 e 2017, apesar de rigorosas sanções internacionais destinadas a privar os estados desonestos de fundos. As revelações surgiram em meio a crescente alarme internacional sobre a repressão sangrenta do levante sírio contra o regime de Assad, durante o qual mais de 200 mil pessoas teriam sido mortas até agora. Eles vêm como negociações febris sobre o acordo nuclear do Irã perto da linha de chegada, com a América ea Grã-Bretanha desempenhando um papel de liderança no uso de sanções internacionais como um pedaço de barganha para pressionar o regime a reverter seu programa nuclear. O vendedor falou com a BuzzFeed News e compartilhou seu esconderijo de documentos sob condição de anonimato por medo de ser rotulado de perturbador no trabalho. A história de como ele descobriu negócios RBIs com bancos na lista negra foi corroborada por um segundo denunciante, que se demitiu da empresa após os ataques de armas químicas em agosto de 2017. Essa pessoa também pediu para não ser nomeado. RBI é um dos principais fornecedores mundiais de informações financeiras, e entre os seus produtos mais prezados é o Bankman Almanaque. Um registo de todos os códigos de pagamento e números de conta necessários para efectuar transacções internacionais. O Almanaque começou a vida como um volume de pano há 170 anos e agora cresceu em um grande banco de dados usado por milhares de bancos, governos e outras organizações em todo o mundo, em assinaturas que variam em valor de cerca de 2.000 a mais de 50.000 por ano. Os bancos costumavam me dizer que era o ar que eles respiravam, disse o vendedor à BuzzFeed News. Sem ele eles não podem funcionar. Nigel Kushner, um advogado das sanções de Londres, disse que o almanaque dos banqueiros era um recurso vital. Justin Mills Nigel Kushner, um dos principais advogados de sanções da firma londrina W Legal, disse que o Bankman Almanac é de vital importância para os bancos ao fazer pagamentos transfronteiriços. Cada grande cliente que eu tenho usa banco de dados Almanaque banqueiros, disse ele. Seria muito difícil para alguém processar pagamentos sem ele em alguns casos impossível. RBI tem contratos no valor de mais de meio milhão de dólares para fornecer Almanac e outros serviços de informação a cinco departamentos governamentais no Reino Unido e três nos EUA. Seu braço americano Accuity também oferece aos seus clientes um serviço de rastreamento de sanções destinado a ajudá-los a evitar lidar com instituições listadas na lista negra, que comercializa como uma defesa sem precedentes contra a participação em atividades financeiras ilícitas. Mas quando o vendedor procurou os arquivos da empresa no escritório de Londres depois de ver as terríveis conseqüências do ataque de Assads contra seu próprio povo, ele descobriu que havia vendido seu apreciado Almanaque a dois bancos estatais da lista negra na Síria, acusados ​​pela União Européia de financiar armas de Destruição em massa e financiar os regimes Assad repressão violenta de seus cidadãos. Ele também havia fornecido dados de transações críticas a quatro instituições iranianas da lista negra, incluindo o Bank Sepah, sancionado pelas Nações Unidas e pela União Européia em 2007 e descrito pelo Tesouro dos Estados Unidos como o eixo financeiro da rede de mísseis Irans. Um acordo tinha sido feito com um banco no Iraque, cujos fundos anteriores a 2003 estavam sob sanções. E em 2017, os funcionários da RBI tentaram vender seus serviços a um banco estadual norte-coreano listado na lista negra pela UE e descrito pelo Tesouro dos Estados Unidos como um dos principais componentes da rede financeira por trás das atividades ilícitas e perigosas do país. No final, esse acordo não passou. Fornecendo bancos em estados desonestos com acesso ao almanaque de banqueiros, o vendedor do Oriente Médio disse, RBI lhes deu uma salvação. Ele explicou: É dar alguém whos blacklisted o know-how para encontrar formas de mover fundos. Estamos falando de milhões de transações que têm sido fortemente dependentes de nossas informações e ferramentas. Se você estiver indo para ajudar alguém mover esses fundos rapidamente, então eles serão capazes de adquirir esses bens e importar armas rapidamente. Os arquivos RBI também pintam um quadro de uma frenética cultura de vendas em que o pessoal foi colocado sob constante pressão para fechar negócios. Em um e-mail enviado para a equipe de vendas por um gerente no final de 2017, os funcionários foram informados de que eles deveriam estar olhando para frente e pensando apenas em dinheiro em 2017 basicamente, fechando o fk e ficando com ele. Advogados da RBI alegaram que os dois funcionários que deram o apito foram motivados por malícia e ameaçaram processar a BuzzFeed News eo repórter que escreveu esta história se ela foi publicada. Sua última carta antes da publicação dizia: Na medida em que pode haver qualquer credibilidade em afirmações que você fez com base em informações confidenciais, o curso apropriado é dar essas informações à autoridade apropriada para investigar, satisfazendo assim o interesse público e preservando a confidencialidade de os documentos. No entanto, a RBI admitiu que forneceu informações a seis bancos sob sanções da UE na Síria e no Irã. Bankers Almanac fez duas vendas a bancos iranianos em 2008/09 quando esses bancos foram sujeitos a sanções da UE, disse um porta-voz. Bankers Almanac também não conseguiu cancelar o acesso a quatro bancos quando foram colocados sob sanções da UE em 2017/12, e em vez disso permitiu que esses contratos expirassem. As negociações com bancos sancionados foram um descuido e não o resultado de uma cultura de vendas de alta pressão, insistiu o porta-voz. Uma vez descoberto, o porta-voz disse, os contratos foram cancelados ou não renovados, e processos robustos postos em prática para evitar potenciais ocorrências semelhantes. Quanto às tentativas de vendas para a Coréia do Norte, ele alegou que nunca passaram. A lei de sanções no Reino Unido é incrivelmente complexa, e não ficou claro se a RBI violou a lei ao vender para bancos colocados na lista negra sob sanções da UE ou da ONU, porque o Almanac consiste em informações publicamente disponíveis. A lei de sanções do Reino Unido proíbe as empresas de lidar com fundos de instituições colocadas na lista negra da UE ou da ONU, directa ou indirectamente, ou de fornecer quaisquer recursos que possam ajudá-los a ganhar dinheiro. Kushner, o advogado de sanções da W Legal, disse que, embora os códigos de pagamento listados no Almanaque sejam tecnicamente disponíveis publicamente, seria praticamente impossível para os bancos fazerem negócios sem acesso à base de dados, porque no momento em que obtiveram a informação de forma independente Seria tarde demais para processar o pagamento. O deputado John Mann, um membro proeminente da poderosa comissão do Tesouro da Câmara dos Comuns, disse que não era nenhuma defesa para a RBI alegar que a lei sobre lidar com bancos na lista negra não era clara. Qualquer empresa de comércio na Síria e no Irã sabe o que está fazendo, e investir nesses países, apesar das sanções é uma desgraça, disse ele. Esconder-se atrás da suposta complexidade das sanções não é desculpa. O serviço de rastreio de sanções RBI oferece seus próprios clientes através de Accuity é projetado para evitar que os bancos acidentalmente lidar com entidades na lista negra. Ninguém deve conhecer as leis de sanção melhor do que alguém publicando informações e dados sobre as sanções, disse Kushner. A divisão de crime econômico da polícia da cidade de Londres confirmou que está agora examinando provas recolhidas pelo vendedor do Oriente Médio depois que foi passado informações por investigadores no Escritório de Fraude Sério em fevereiro deste ano. O comando da criminalidade econômica do National Crime Agencys e a divisão de investigações criminais da HM Revenue and Customs também estão revisando as provas de possíveis sanções por parte da RBI. No entanto, nenhuma ação ainda foi tomada desde que o vendedor do Oriente Médio primeiro soprou o apito para as autoridades em janeiro do ano passado, e RBI disse que, após uma investigação interna, não havia base para ninguém na empresa a ser demitido ou disciplinado por seus Papel na fixação de acordos com bancos sancionados. Um porta-voz do Foreign Office disse: O Reino Unido está empenhado em garantir que as sanções sejam respeitadas e devidamente aplicadas. Existe uma série de medidas restritivas no Irão e na Síria. É responsabilidade dos operadores económicos no Reino Unido garantir que cumprem as sanções. O incumprimento das sanções pode levar a uma acção penal. Qualquer pessoa considerada culpada de violar sanções da UE ou da ONU no Reino Unido é passível de multa ou prisão até dois anos, e as empresas também podem sofrer punição. As penas são muito mais duras nos Estados Unidos, onde os condenados por sanções podem ser presos por até 20 anos e receber multas de até 1 milhão por violação. Além de lidar com bancos que foram colocados na lista negra pela UE e pela ONU, a RBI prestou serviços a mais 11 bancos em países sancionados pelo Tesouro dos Estados Unidos sobre ligações ao terrorismo e armas nucleares, mostram os documentos. Enquanto as sanções da UE e das Nações Unidas tendem a aplicar-se apenas a entidades especificamente incluídas na lista negra, o regime dos EUA utiliza medidas mais abrangentes para proibir o comércio com uma vasta gama de organizações em países sancionados como a Síria, a Coreia do Norte e o Irã. RBI disse que o Bankers Almanac não está sujeito a sanções dos EUA, porque está registrado no Reino Unido. Mas em 2017 a sua empresa-mãe, Reed Elsevier, comprou a informação financeira dos EUA ea empresa de rastreio de sanções Accuity e a RBI começaram a vender o banco de dados usando essa marca. Como todas as entidades e indivíduos com sede nos Estados Unidos, a Accuity é obrigada a cumprir o regime de sanções do país. Os documentos mostram que a RBI continuou fornecendo o almanaque bancário a 13 entidades sob sanções dos EUA na Síria, no Irã e no Iraque depois que adquiriu a Accuity e começou a usar a marca em novembro de 2017. Um porta-voz da empresa disse que apesar da aquisição, Uma entidade britânica, sujeita às leis de sanções da UE e do Reino Unido. Ele insistiu: Em nenhum momento Accuity fez qualquer venda a qualquer entidade sancionada pelos EUA. No entanto, ele disse, uma decisão foi tomada em 2017 para parar as vendas do Bankman Almanac às entidades sujeitas à lei de sanções dos EUA, mesmo quando essas vendas seriam legais. Apesar disso, os documentos vistos pela BuzzFeed News mostram que alguns dos contratos de RBIs com os bancos na lista negra pelo Tesouro dos EUA rolou até que o vendedor soprou o apito em 2017. Uma fonte no RBI disse que tinham escorregado. A insistência de RBIs que não estava sob nenhuma obrigação moral ou legal de obedecer sanções de ESTADOS UNIDOS vem apesar do fato que sua companhia do pai foi profundamente entrelaçada com política americana por muitos anos. Reed Elsevier fez doações de campanha totalizando mais de 2 milhões para os democratas e os republicanos desde 1993, incluindo 55.000 para Barack Obama. Mark Kelsey, presidente-executivo da RBI, foi convidado a falar ao lado do presidente em uma conferência de segurança cibernética da Casa Branca em fevereiro deste ano. Os documentos revelam que RBI tem contratos para vender o almanaque bancários para o Tesouro dos EUA o próprio departamento do governo responsável pelo regime de sanções do país, bem como o Departamento de Defesa. O vendedor do Oriente Médio disse que era claramente errado para a RBI ter feito negócios com bancos na lista negra pelos EUA. Estes são os bancos que estão implicados no terrorismo, na lavagem de dinheiro, na proliferação nuclear, disse ele. Bancos que representam um enorme risco para a paz e segurança internacionais. É muito claro: Se você tem um banco na lista negra, você não deve estar fazendo negócios com eles. O desmembramento dos negócios de RBIs com os bancos da lista negra começou, disse o vendedor, quando recebeu um telefonema aparentemente inócuo de um cliente valioso em um grande banco do Oriente Médio em julho de 2017. Era hora de renovar suas assinaturas para o Bankman Almanac para suas filiais No Bahrein e na Jordânia, mas depois do chit-chat inicial e um pouco de pechinchar sobre os preços, o cliente finalmente deixou cair uma bomba. Ele também queria comprar acesso ao banco de dados para uma filial do banco na Síria. Alarmado com o pedido, o vendedor voltou-se para o departamento jurídico da empresa para aconselhamento e recebeu uma instrução clara. Mesmo se as taxas para os serviços forem pagas pela sede desta entidade que se baseia fora da Síria, não devemos prestar quaisquer serviços a esta entidade na Síria, respondeu um advogado. Mas o vendedor lembrou que seu gerente tinha vendido assinaturas para filiais sírias de outro banco do Oriente Médio no ano anterior e tinha dado garantias baseadas em conselhos jurídicos de que era legítimo em condição estrita que nenhuma transação fosse feita dentro ou fora da Síria. O conselho que o vendedor estava recebendo agora dos advogados das empresas parecia contradizer essa afirmação. Eu me virei e disse, Mas estamos fazendo negócios na Síria. O que diabos está acontecendo aqui ele se lembrou perguntando a seus superiores. Estou sendo encarregado dessas renovações e é ilegal. O vendedor disse que ficou seriamente preocupado que ele poderia estar envolvido em sanções busting como fez o colega que também falou com BuzzFeed News. Ambos os homens levantaram preocupações com os gerentes sênior da empresa e, em agosto, o vendedor arquivou um relatório sob salvaguardas legais disponíveis para whistleblowers detalhando suas primeiras descobertas de RBIs lida com bancos na lista negra. As crianças afetadas por um ataque de gás respiram através de máscaras de oxigênio no subúrbio de Saqba, em Damasco, 21 de agosto de 2017. Bassam Khabieh / Reuters Dias depois, as bombas caíram sobre Damasco, liberando sua carga mortal de gás tóxico. O ataque de armas químicas levou o colega salesmans a renunciar em indignação sobre os negócios da empresa com a Síria. Foi a hipocrisia que me ocorreu, o colega disse mais tarde BuzzFeed News. Eu não podia acreditar que estávamos fazendo o que estávamos dizendo a outros bancos para não fazer como um serviço de triagem de sanções. E no momento em que estávamos olhando para ir para a guerra, estávamos trabalhando com entidades sancionadas. O próprio vendedor se perguntou se devia renunciar. Mas em vez disso, ele decidiu ficar para trás e reunir tanta evidência como ele poderia reunir os negócios sua empresa tinha feito com bancos estatais na Síria. Se a sua empresa ajudou o regime responsável por estes ataques contra o seu próprio povo, disse ele, estava determinado a pôr à luz esses acordos. Ele começou a preparar as bases para sua própria investigação sobre as vendas que ele tinha tropeçado, ele disse, e começou por ordenar-se o equipamento necessário para recolher as suas provas. O carrinho de entrega chegou à sua mesa no meio do andar de vendas em plano aberto alguns dias depois, e seus colegas o observaram suspeitosamente enquanto caixas de discos rígidos, pastas de papelão, pastas, divisórias e canetas eram descarregadas, o vendedor disse. A partir daí, os gerentes começaram a andar em círculos em sua mesa para olhar a tela do computador enquanto trabalhava. Ordenara os artigos de papelaria a fim de compilar arquivos de provas dos negócios de sua companhia com bancos da lista negra, e naquela altura, ele disse, estava tão arejado que esperava que seus patrões tivessem adivinhado o que estava fazendo. O vendedor suspeitou que os negócios obscuros foram muito mais distante do que qualquer um realizou, disse, e girado às próprias ferramentas da companhia para tentar o provar. Eu usei Almanaque dos banqueiros para procurar todos os bancos em países com sanções amplas, como Síria e Irã, para retirar uma lista de cada banco nesses países, não apenas aqueles na lista negra, disse ele. Em seguida, passei por nossos registros para ver qual desses bancos nós tínhamos como clientes. Eu tive que ir para cada banco individual e procurar as datas do contrato Depois que eu entrei em sua ferramenta de seleção de sanções para colocar nos nomes dos bancos que tínhamos como clientes, para descobrir se ele foi sancionado. Eu usei basicamente as ferramentas que eles fornecem aos seus próprios clientes. Como ele mergulhou mais profundamente nos arquivos da empresa, o vendedor disse que ele estava constantemente no telefone para o colega que tinha renunciado após os ataques de armas químicas em agosto, dizendo-lhe, estou descobrindo mais e mais violações. E ele diria, talvez você deveria olhar para este banco ou banco. Os documentos vistos pela BuzzFeed News incluem uma lista de contratos com bancos sob sanções que a RBI submeteu a um tribunal de trabalho no ano passado em resposta às alegações dos salesmans. De 28 bancos da lista negra o denunciante disse que a empresa tinha vendido seus dados para, RBI admitiu que tinha lidado com 18, 11 dos quais estavam cobertos por sanções dos EUA a empresa disse que não tinha o dever de obedecer. Mas também vendeu dados para sete bancos sob sanções da UE, que são aplicáveis ​​no Reino Unido, e Notícias BuzzFeed tem visto provas de que ele tinha tentado fazer um acordo com um oitavo, mas ele caiu completamente. Nos restantes casos, as entidades não estavam, de facto, sujeitas a sanções nos momentos relevantes. Uma base de dados que o vendedor disse que compilou a partir de registros internos sugere que o valor dos contratos que a empresa tinha com os EU e EU sancionados bancos totalizou cerca de 200.000. RBI disse que o valor dos acordos com os bancos sob sanções da UE aplicável no Reino Unido foi inferior a 50.000. Os registros mostram que RBI continuou fornecendo o Almanac Bankers para o estatal Commercial Bank of Syria e Central Bank of Syria depois que eles foram colocados na lista negra na UE em 2017 e 2017, respectivamente. Ambas as instituições foram acusadas pela UE de financiar armas de destruição em massa e de financiar o regime do presidente sírio, Bashar al-Assad, na sua violenta repressão contra os seus cidadãos. Os bancos permanecem na lista negra hoje. Quando as sanções da UE são postas em prática, as empresas devem romper imediatamente todos os laços comerciais, mas os documentos mostram que os serviços continuaram a ser prestados ao Banco Central da Síria quase um ano após a imposição de sanções e ao Commercial Bank of Syria seis meses depois Foi sancionado. O vendedor também descobriu uma cadeia de notas internas a partir de 2017, mostrando que a RBI tentou vender o almanaque dos banqueiros para o estatal Korea Daesong Bank, que está sob severas sanções da UE desde 2018. O líder norte-coreano Kim Jong Un aplaude em uma reunião de Militares e quadros políticos nesta foto sem data liberada pela Coréia do Norte Agência Central de Notícias Coreana. Kcna Kcna / Reuters O banco foi colocado na lista negra pelo Tesouro dos Estados Unidos no mesmo ano por causa dos seus estreitos laços com o Office 39, um braço secreto do governo norte-coreano que as autoridades ocidentais dizem que adere ao regime de Kim Jong Uns gerando fundos através do crime organizado, , E gestão de fundos slush. Funcionários do Tesouro dos EUA disseram que o banco estava facilitando projetos de financiamento ilícito da Coréia do Norte e foi um dos componentes-chave da rede financeira do Office 39 que apoia as atividades ilícitas e perigosas da Coréia do Norte. As notas revelam que a equipe de vendas repetidamente falou com funcionários no Korea Daesong Bank de abril de 2018 a dezembro de 2017, numa tentativa de vender o acesso ao almanaque dos banqueiros por 10 mil. Sob a rubrica Negócios Novos, o pessoal tinha registado os pedidos que tinha feito aos funcionários norte-coreanos para fornecer os nomes e números de outros bancos no país para o qual eles poderiam tentar vender o produto. Uma nota no arquivo datada de novembro de 2017, após uma conversa com um funcionário norte-coreano, diz: Ele acha que mais de 10.000 é muito caro, ele vai ver o que eles podem oferecer sic. Outra nota de dezembro disse: Outros bancos não estão muito interessados ​​becsue sic seu muito caro. Eu preciso dizer a ele se podemos cobrar como preço do livro. Uma segunda nota datada de quatro dias mais tarde lê: disse ao cliente que eu não posso vender para eles. A empresa disse que seus processos internos impediram que a venda fosse concluída. No entanto, advogados de sanções disseram à BuzzFeed News que até mesmo tentar negociar conscientemente com um banco na lista negra pode ser ilegal. A evidência mais extensa recolhida pelo vendedor relaciona-se com negócios com seis bancos iranianos, quatro dos quais estavam sujeitos a sanções da UE e da ONU aplicáveis ​​no Reino Unido na época e todos os quais foram colocados na lista negra pelo Tesouro dos EUA. Em 2008, a RBI vendeu com sucesso uma assinatura de dados para o banco estatal Bank Sepah em Teerã, que foi colocado sob sanções da ONU e da UE em 2007. Oficiais do Tesouro dos EUA disseram na época. O banco Sepah é o alicerce financeiro da rede de aquisição de mísseis Irans e tem ajudado ativamente a perseguição de mísseis Irans capazes de transportar armas de destruição em massa. Em um e-mail enviado ao pessoal da RBI datado de 11 de julho de 2009, um funcionário do Banco Sepah alertou: Devido à sanção imposta pela Resolução No. 1747 de 24 de março de 2007, o Banco Sepah não é capaz de pagar fundos de maneira convenientemente segura. O banco então pediu pessoal de vendas para aconselhá-los sobre como eles poderiam fazer um pagamento de 3.676 através de um terceiro. Os funcionários da RBI aconselharam o banco a pagar pelo Almanac via seu pequeno escritório em Londres, em vez de sua sede sancionada no Irã. RBI disse que seus controles internos pegaram a venda e que o pagamento foi parado. Mas os documentos vistos pela BuzzFeed News mostram que a RBI continuou a prestar serviços ao Bank Sepah por mais seis meses. Kushner, o advogado de sanções da W Legal, disse que a evasão das sanções ao redirecionar os pagamentos desta forma pode ser ilegal. Você tem que perguntar a si mesmo, Posso fazê-lo diretamente, e se a resposta é não, então é altamente provável que você não pode fazê-lo através de um terceiro, ele disse. Sua muito grave, porque ele iria mostrar-lhe saber e pretende tentar e contornar o regime de sanções de forma ilegítima. The internal documents also show that in 2009, sales staff sold services to Irans largest state bank, Bank Melli, while it was under EU and UN sanctions. The bank has been linked by the US to the funding of nuclear weapons and terrorist groups, including the Taliban and Hamas. Bank Melli goes to extraordinary lengths to assist Irans pursuit of a nuclear capability and ballistic missiles, while also helping other designated entities to dodge sanctions, US Treasury officials said in 2008. But a data subscription was still being provided to the bank more than a year after it was first blacklisted. By November 2017, after months of trawling, the Middle East salesman felt he had accumulated enough evidence. He had downloaded hundreds of documents onto external hard drives and filled several large ring binder files with paperwork. That month, he submitted a formal grievance to RBI setting out a list of sanctions breaches he believed he had uncovered. Recently I was going about my daily workload when I noticed something shocking, it began. It seemed that we were doing business with sanctioned countries such as Syria and Iran. This was around the time that Syria was using chemical weapons against its own people. We were providing state of the art software to these countries that enabled them to complete international money transfer. This was akin to facilitating terrorist fundraising. His former colleague followed up with a letter echoing his concerns. Ive read the formal grievance and I agree with everything in there, the colleague wrote. When the salesman first discovered the sanction relationships we emailed each other and we couldnt believe that the company was telling us to renew sanctioned banks licenses. Two months later, the salesman received a response from the companys compliance manager. She had concluded that although Bankers Almanac had indeed been sold to blacklisted entities, all the deals had since been cancelled and she did not believe any US sanctions had been breached. No mention was made of the allegations that the company had trampled over EU sanctions applicable in the UK, although she conceded that: There is a need to ensure that better training is available for staff on the Accuity sanctions policy. Still, the upshot was: There is no requirement on the business to report to any regulator. At that point, the salesman recalled, he felt he had no option but to blow the whistle to the authorities and walk away from his job. On 31 January 2017, he sat down at his computer and typed an email to the financial sanctions department at HM Treasury. I currently work at Accuity, part of Reed Business Information and Reed Elsevier, a FTSE 100 company, he wrote. I would like to bring to your attention Accuitys potential breach of EU, UN and HMT sanctions imposed on Iran, Syria, Sudan and North Korea. The salesman attached a selection of the documents he had gathered, including the list of the sanctioned banks he believed his firm had dealt with. In the months that followed, the salesman was told that the criminal investigation division at HM Revenue and Customs had passed his evidence to the Serious Fraud Office (SFO) and the National Crime Agency. The SFO came back to request further evidence from him in January this year, and he was told in February by email that City of London police are now reviewing his files and considering whether to launch a criminal investigation. A spokesperson for RBI said: We provided the relevant authorities with information about our compliance programme more than a year ago and have had no requests for further information. It said there was no evidence that it was under formal investigation. The two whistleblowers took RBI to an employment tribunal last year, arguing they had been unfairly treated after blowing the whistle. The tribunal found that RBI had not mistreated them but did not rule on whether sanctions had been breached. One of them is now in the process of appealing the decision. The Middle East salesman has settled into a new job at another City firm, but the mountain of information he compiled over months on the frenetic sales floor of RBI still weighs on his mind. Look at Syria and what the regime has done to its people, he said. Look at the formation of ISIS and the amount of weapons being procured by groups like that in Syria. How are they buying these weapons Money is always involved, and you have to ask yourself where has it come from Jane Bradley is an investigations correspondent for BuzzFeed News and is based in London.